Инструмент коррупции
Для своих махинаций бразильские чиновники выбрали финансирование исправительных учреждений и тюрем. Коррупционеры намерено вмешивались в бюджет на питание в государственных тюрьмах, в итоге присвоив 22,4 млн долларов. Часть этих средств была переведена в биткоины.
Согласно местным СМИ, были выданы ордера на обыск в 28 местах, в результате чего было арестовано 7 человек. В частности, 13 марта по делу о мошенничестве были арестованы бывший шеф полиции Марсело Мартинс и бывший глава государственной тюремной системы Цезарь Рубенс Монтейро Карвальо.
Кроме того, ордера были выданы и на арест нескольких других подозреваемых. По словам источника, во главе этой схемы стоял бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал, который был приговорен в 2017 году к 14 годам лишения свободы за коррупцию и отмывание денег.
Издание Agencia Brasil пишет, что эта схема отмывания денег существовала с 2001 года. Задолго до того, как ее участники начали переводить деньги в биткоины.
«Наше ведомство, занимающееся федеральными налогами, обратило внимание на эту операцию, потому что это первый случай использования биткоина… В этой схеме присутствовали денежные переводы с покупкой биткоина», – заявил глава Налоговой службы Рио-де-Жанейро Луиз Энрике Каземиро.