Тёмные дела
Согласно польскому новостному каналу, следствие может быть связано с колумбийскими наркокартелями.
Все началось с украденных у Министерства иностранных дел Бельгии 400 000 евро во время строительства его посольства в Демократической Республике Конго.
По словам прокуроров, они проверяют счета, связанные с двумя компаниями. Одна из них зарегистрирована в окрестностях Прушкува. Директором второй компании является человек с гражданством Колумбии и Панамы. Согласно источнику, на счетах компаний находится более 1,27 миллиардов злотых (371 млн долларов).
Второй аккаунт был привязан к Bitfinex. В конце 2017 года опубликовали документы, указывавшие на то, что Bitfinex отправляет потенциальных клиентов в польский Кооперативный банк.
Недавнее сообщение в польских СМИ вызвало подозрение, что между зарегистрированным в Панаме Crypto sp z o.o (или ее основной компанией Crypto Capital Corp.) и колумбийскими наркокартелями существует некая связь. Чтобы скрыть свои следы, мошенники поменяли фиатные деньги на криптовалюту.
Польская прокуратора пока не предъявила никаких обвинений из-за международного аспекта дела. На данный момент Центральное следственное управление сотрудничает с Европолом и Интерполом.
Bifinex данную ситуацию пока не прокомментировали.