Ранее было известно о масштабном расследовании направленном на деятельность компаний и лиц, которые входят в состав OneCoin, их обвиняют в создании финансовой пирамиды. Так вот, теперь и прокуратура Болгарии будет принимать участие в расследовании .
Начиная с 19 января 2018 года представители прокуратуры Болгарии начала сотрудничество с Германией и международными группами Eurojust и Europol по расследованию деятельности и рассмотрению инвестиционной схемы OneCoin. Официальные лица Германии еще в 2017 году запретили рабочую деятельность OneCoin и деятельность всех лиц которая была направлена на продвижение OneCoin внутри своей страны, и начали расследование.
На протяжении последних двух дней, в Болгарии было совершены рейды на офисные помещения, компании стоящей за OneCoin. После этого было опрошено много свидетелей. В присутствии лиц представляющих Европол и немецких следственных органов было изъято большое количество вещественных доказательств, в том числе и сервера.
Это расследование носит международный характер и стало известно что еще некоторых странах проводятся расследования связанные с компанией OneCoin.
Источник: БитФин
Добавить комментарий