Предположительно, парень является экс-сотрудником команды разработчиков криптокошелька Edge. А арестован он потому, что его обвиняют в 31 случае отмывания денег. Об этом сообщают представители прокуроров Южного округа Калифорнии.
Арестованного зовут Якоб Баррелл-Кампос. По текущей информации он совершил порядка тысячи транзакций на сумму около $750 млн. Он приторговывал криптой, принимая к оплате наличные или банковские переводы, а также платежи через платежную систему MoneyGram. За свои услуги он брал 5% комиссию. Его клиентами стали порядка 900 человек.
У задержанного оказалось три гражданства и он официально не работает в США. Суд оставил Баррелл-Кампоса под стражей без возможности выхода под залог. Опасаются, что преступник может сбежать. Что ожидает биткоин-дилера пока неизвестно.
Источник: БитФин
Добавить комментарий