Новые правила игры
В частности, агентство финансовой разведки Австралии опубликовало перечень новых требований.
В соответствии с ними, обмен должен отвечать новым обязательствам, которые включают: регистрацию в агентстве, принятие и поддержание программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, проверку пользователей.
Появилась обязанность сообщать о подозрительном поведении и транзакциях, включающих денежные переводы в сумме от 10 000 австралийских долларов.
В то же время за несанкционированные обменные услуги теперь могут возбуждать уголовные дела и накладывать штрафы.
На время рассмотрения заявок, обменники смогут продолжать предоставлять услуги, однако они должны зарегистрироваться до 14 мая.
Источник: БитФин
Добавить комментарий