Ещё в 2017 году финскому криптомиллионеру предлагали инвестировать в ряд тайских проектов. Накупить акций тайских компаний, вложить деньги в казино в Макао и даже прикупить наберающую популярность криптовалюту Dragon Coin.
Самым убедительным аргументом оказалось посещение того самого казино в Макао, где выгодополучатели продемонстрировали свой бизнес. У Сааримаа практически не осталось сомнений, что в них можно инвестировать и перечислил ребятам 5564 цифровые монеты BTC.
И на этом история партнерства, впрочем, и закончилась. Естественно, спустя некоторое время, бизнесмен не получил обещанную прибыль. Тогда в январе 2018 года Сааримаа забил тревогу и подал заявление в местную тайскую полицию.
В ходе расследования выяснилось, что выгодополучатели от инвестиций финского криптобизнесмена не стали вкладывать полученные от него средства. Они обменяли биткоины на тайский бат и распределили их по разным банковским счетам. Суммарно получилась внушительная сумма в $24 млн.
Однако есть и хорошая новость у этой истории. Один из преступников задержан. Им оказался тайским актёром, а его брат – глава преступной организации, которая и провернула это мошенничество. Однако тот самый брат исчез и вероятно теперь скрывается в США. Тайская полиция в свою очередь отчиталась, что и такие результаты дались нелегко. Семь месяцев ушло на распутывание этого дела и получение ордера на арест тех лиц, которых уже удалось задержать.
Источник: БитФин
Добавить комментарий